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欧盟在捷克和波兰严查逃税，多家公司因涉嫌大规模进口中国商品实施关税欺诈被抓

作者：飞时达国际快递公司

2026-04-21 18:19:44 阅读数：163

一、风暴席卷：欧盟对关税欺诈的零容忍攻势

过去几周，欧洲大陆的上空正笼罩在一场前所未有的税务合规风暴之中。欧盟正以前所未有的力度，加大对关税欺诈类违法犯罪的打击力度，这标志着欧洲市场的监管环境已从“宽松监管”彻底转向“严刑峻法”。

此次行动并非孤立事件，而是一场精心策划的“围剿战”。欧盟执法机构先后在中欧班列的三大咽喉通道——波兰、捷克和斯洛伐克，分别开展了专项打击行动。这些国家作为连接中国与欧洲物流大动脉的关键节点，曾被视为税务筹划的“灰色地带”，如今却成为了监管的“风暴眼”。

在此期间，欧盟相关部门查处了多家涉嫌大规模进口中国商品进行关税欺诈的企业，多人被捕。据初步统计，这些案件涉及的脱逃关税及增值税累计金额高达2.086亿欧元！这一连串雷霆手段释放了一个明确信号：任何试图利用制度漏洞、损害欧盟财政利益的行为，都将面临严厉的法律制裁。

二、代号“Podlimit”：9家捷克公司涉嫌大规模欺诈

欧盟负责调查、起诉并审理损害欧盟财政利益犯罪行为的独立公共检察机构——欧洲检察官办公室（EPPO）发布了最新通报，揭开了这起代号为“Podlimit”（斯洛伐克语意为“低于限额”）的调查内幕。

应设在布拉迪斯拉发（斯洛伐克）和利贝雷茨（捷克）的EPPO办公室要求，捷克和斯洛伐克两国于当地时间4月10日展开了多项搜查及调查行动。此次行动的目标直指一起涉嫌大规模关税欺诈及增值税（VAT）逃税案件，涉案商品主要为从中国进口的纺织品、鞋类及电商热销商品。

调查显示，这项复杂的欺诈计划涉及9家捷克公司。这些公司被指控滥用“第42号海关程序”（Customs Procedure 42，简称CP42）。CP42原本是为了简化跨境贸易流程而设立的优惠政策：若进口货物随后被运往另一欧盟成员国，则可在进口国免缴增值税，税款应在货物最终投放市场时缴纳。然而，这一便利措施却成了不法分子牟利的工具。

三、手段揭秘：伪造文件与“幽灵”货物流转

根据EPPO的深入调查，这起欺诈案的作案手法极其隐蔽且具有系统性。在2017年6月至2018年12月期间，涉案公司通过伪造单一行政文件（SAD），将大量中国纺织品、鞋类及电商商品经德国、波兰和斯洛文尼亚等多个入境口岸引入欧盟。

货物入境后，以密封集装箱的形式通过卡车运往斯洛伐克，并在那里完成清关及放行。按照申报文件，这些货物应当运往捷克共和国。然而，执法机构发现，货物并未按申报路线行进，而是在相关捷克公司的指示下，被秘密转运至其他未披露的地点。

调查人员怀疑，大量申报交易仅存在于账面上，是一场精心编造的“纸上贸易”。相关货物最终流入了黑市，且在实际交付国未缴纳一分钱增值税。此外，该欺诈体系还包括系统性低报货值以减少关税，以及向斯洛伐克海关提供虚假的最终目的地信息。同时，这些公司还被指向捷克税务机关提交不准确的欧盟内部采购及供应申报，并通过伪造合同文件，将货物目的地虚构为其他国家，试图掩盖其真实流向。

这一系列操作造成了巨大的财政损失。预计该案件至少造成2410万欧元的关税损失（约合2602.8万美元），以及超过1.133亿欧元的增值税流失（约合1.223亿美元），涉及近4000批货物。目前，所有涉案人员在法院作出最终裁决前，均被推定为无罪，但等待他们的将是漫长的法律审判。

四、波兰行动：9人被捕，中欧班列通道遭严审

就在捷克案件曝光后不久，另一场打击行动在波兰展开。当地时间4月17日，应位于卡托维兹（波兰）的欧洲检察官办公室（EPPO）要求，波兰执法部门在一起涉及有组织犯罪集团的调查中拘留了9名嫌疑人。

该团伙涉嫌利用经波兰—白俄罗斯边境进入欧盟的中国商品实施海关欺诈。马拉舍维切（Małaszewicze）作为亚洲货物进入欧洲的重要铁路通道，是中欧班列的必经之地，却成了该团伙作案的温床。调查显示，嫌疑人通过一套欺诈方案规避在波兰缴纳进口增值税（VAT）和关税。

来自中国的集装箱经由马拉舍维切进入欧盟，在申报中被标注为运往比利时。为了获取“T1过境程序”的豁免——该程序允许来自非欧盟国家的货物在进入欧盟后，如继续运往其他成员国，则可在入境国免缴关税和增值税——嫌疑人被指使用伪造运输单证及设立在其他欧盟国家的“空壳公司”。

然而，事实真相是，相关货物从未离开波兰，而是直接被运送至波兰境内的仓库进行非法销售。据估算，该欺诈行为造成至少660万欧元的关税及增值税损失（约合712.8万美元）。

此次行动中，执法人员对相关公司场所及嫌疑人住所展开了搜查，并收集了关键证据，共查扣25辆卡车以及29,500欧元现金（约合31,860美元）。其中4名嫌疑人被裁定羁押三个月，其余5人则获准有条件保释，包括禁止出境及必须定期向居住地警局报到。据悉，本次调查源于欧洲反欺诈办公室（OLAF）收到的举报，目前，所有涉案人员在波兰有管辖权的法院作出最终判决前，均被推定为无罪。

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